Job Information
DAI Consultant - Financial investigation mechanisms to combat environmental crimes in Brazil
Consultant - Financial investigation mechanisms to combat environmental crimes
City/Country Location Details South America
Employment Status
Job Type Project
Fondo de Estabilidad y Seguridad de Conflictos, CIEP - Programa de Apoyo Institucional Estratégico para Enfrentar los Flujos Financieros Ilícitos en América Latina
Términos de referencia: Persona natural que brinde el servicio de redacción de contenido temático y elaboración de talleres de aprendizaje para la virtualización de los entrenamientos sobre “Mecanismosde investigación financiera para combatir delitos ambientales”.
Fecha de inicio: 01 de julio 2024
Fecha de cierre: 22 de julio 2024
Acerca de DAI
DAI Global UK es una empresa de desarrollo alternativo internacional. Durante más de 50 años hemos trabajado en la primera línea, abordando problemas fundamentales de desarrollo social y económico causados por mercados ineficientes, gobernanza ineficaz e inestabilidad. Actualmente, DAI Global UK ofrece resultados significativos en unos 80 países. Nuestras soluciones de desarrollo convierten las ideas en impacto, al reunir nuevas combinaciones de experiencia e innovación en múltiples disciplinas. Nuestros clientes incluyen agencias de desarrollo internacional, instituciones crediticias internacionales, corporaciones privadas y organizaciones filantrópicas, y gobiernos nacionales.
Descripción del Proyecto
El Programa de Lucha contra las Economías Ilícitas (CIEP) del Fondo de Seguridad y Estabilidad de Conflictos (CSSF) es un programa regional centrado en aumentar la eficacia organizativa para identificar, abordar y suprimir las economías ilícitas generadas por América Latina con un enfoque particular en los flujos financieros ilícitos (IFF), redes de lavado de dinero y corrupción que sustentan esas economías ilícitas.
En el marco de la CIEP, la lucha contra los flujos financieros ilícitos (TIFF) trabaja con una serie de instituciones estatales que buscan fortalecer la estrategia de un país y respuesta a los IFF que contribuyen a la deforestación. El objetivo principal del programa TIFF en Perú es mejorar las capacidades de los servidores públicos peruanos para el combate de los IFF.
Alcance del trabajo y actividad
De manera conjunta con el Ministerio Público de la República de Perú se identificó la necesidad de fortalecer las capacidades de las Fiscalías Especializadas en Medio Ambiente (FEMA), a través de entrenamientos en la persecución de delitos ambientales desde un enfoque financiero. A tal efecto, DAI diseño y ejecutó un programa de dieciséis (16) horas de capacitación en investigaciones financieras aplicadas a delitos ambientales, impartido en mayo de 2024 en Lima y Puerto Maldonado, a un grupo de fiscales e investigadores de FEMA. El material didáctico producido para esas dos capacitaciones, sumado a otro producido de manera independiente por otros expertos contratados por DAI, están siendo cargados a un aula virtual en la plataforma de e-learning Moodle, para que sirva de apoyo a futuros entrenamientos.
DAI ha identificado la necesidad de hacer algunas mejoras al curso virtual que se está produciendo, consistentes en el desarrollo de algunos contenidos adicionales que permitan darle a un enfoque más práctico. A tal efecto, DAI requiere la contratación de una persona natural que brinde el serviciode generación de contenido temático para la virtualización de los entrenamientos sobre “Mecanismosde investigación financiera para combatir delitos ambientales”.
La persona natural estará a cargo de las siguientes actividades:
Revisión del material didáctico de los módulos del entrenamiento: bibliografía, presentación de Power Point, video, evaluaciones, documento guía de conceptos, evaluación, entre otros.
Redacción de los párrafos en cada sección de los módulos del curso virtual, basado en el material existente y adecuado a la plataforma virtual.
Elaboración de un taller de aprendizaje por cada módulo del curso basado en el estudio de un caso hipotético. El diseño de cada taller debe contener los objetivos generales y específicos de aprendizaje, la metodología,la descripción del caso hipotético y la rúbrica de evaluación del taller.
Producción de material de apoyo para orientar a los participantes en la realización del taller. Por ejemplo, documentos guía, audio guías, vídeos orientadores, presentaciones en Power Point, Canva, Prezi u otras plataformas, tableros colaborativos en Padlet u otros, etc.
Perfil requerido
Profesional en ciencias sociales, derecho, criminología o carreras afines.
Experiencia como docente y/o investigador.
Conocimiento demostrable en delitos medioambientales en Perú.
Conocimiento demostrable en el combate a los flujos financieros ilícitos en América Latina.
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Manejo del idioma español, hablado y escrito con fluidez y calidad.
No debe tener conflictos de interés con las partes.
Nivel de esfuerzo y marco de tiempo
La consultoría se realizará en julio de 2024. El nivel de esfuerzo será hasta un máximo de 08 días hábiles durante este período.
Actividad/Producto
Días de consultoría
Fecha de
entrega
Actividad 1.
Redacción de párrafos con contenido del material asociado al módulo 1: Introducción a las finanzas criminales.
02 días aprox.
05/07/2024
Entregable:
Un documento que contenga párrafos explicativos que desarrollen las ideas en viñetas expuestas en la plataforma virtual del módulo 1. Los párrafos deben basarse en el material didáctico del profesor (bibliografía, presentación de Power Point, video, evaluaciones, guía de conceptos, entre otros).
Actividad 2. Redacción de párrafos con contenido del material asociado al módulo 2: Metodología de investigación criminal aplicada a las finanzas criminales.
01 día aprox.
10/07/2024
Entregable:
Un documento que contenga párrafos explicativos que desarrollen las ideas en viñetas expuestas en la plataforma virtual del módulo 2. Los párrafos deben basarse en el material didáctico del profesor (bibliografía, presentación de Power Point, video, evaluaciones, guía de conceptos, entre otros).
Actividad 3. Redacción de párrafos con contenido del material asociado al módulo 3: Caracterización económica de las organizaciones criminales.
02 día aprox.
15/07/2024
Entregable:
Un documento que contenga párrafos explicativos que desarrollen las ideas en viñetas expuestas en la plataforma virtual del módulo 3. Los párrafos deben basarse en el material didáctico del profesor (bibliografía, presentación de Power Point, video, evaluaciones, guía de conceptos, entre otros).
Actividad 4. Redacción de párrafos con contenido del material asociado al módulo 4: Herramientas para la persecución de activos ilícitos.
01 día aprox.
18/07/2024
Entregable:
Un documento que contenga párrafos explicativos que desarrollen las ideas en viñetas expuestas en la plataforma virtual del módulo 4. Los párrafos deben basarse en el material didáctico del profesor (bibliografía, presentación de Power Point, video, evaluaciones, guía de conceptos, entre otros).
Actividad 5: Elaboración de un taller de aprendizaje para cada módulo del curso basados en el estudio de un caso hipotético.
02 día aprox.
22/07/2024
Entregable
Un documento con el diseño de 4 talleres de aprendizaje (1 por cada módulo). El diseño de cada taller debe contener los objetivos generales y específicos de aprendizaje, la metodología, la descripción del caso hipotético y la rúbrica de evaluación del taller. Además, para estos talleres se debe producirmaterial de apoyo para orientar a los participantes en la realización del taller. Por ejemplo, documentos guía, audio guías, vídeos orientadores, presentaciones en Power Point, Canva, Prezi u otras plataformas, tableros colaborativos en Padlet u otros.
TOTAL (working days)
08 días
Propiedad intelectual
Los derechos de patrimoniales de autor sobre el curso, contenidos y recursos pedagógicos (videos, podcast, guías, manuales, documentos en general, librerias virtuales etc) son de DAI. El consultor de contenidos será titular de los morales de autor sobre los contenidos que él/ella genere.
Mecanismo de pago
El pago se realizará a sobre la base de la aprobación de los entregables acordados, las hojas de tiempo de los consultores y la aprobación por parte del equipo líder del Objetivo 3 del Programa TIFF.
Gestión y reporte
El consultor reportará al Líder del objetivo 3 del programa TIFF, con significativa participación y supervisión del Líder técnico.
Seguridad
Todo los membros del proyecto (LTTA, STTA, ICA y otros) es responsable de:
§ La seguridad y protección de ellos mismos y de sus compañeros de trabajo.
§ Apegándose a las instrucciones de seguridad emitidas en el Plan de Seguridad del Proyecto (PSP) o emitidas por el Punto Focal de Seguridad (SFP).
Los miembros del proyecto tienen la responsabilidad de informar a la SFP cualquiera de los siguientes:
§ Cualquier amenaza o incidente que afecte directamente la seguridad del personal o la continuidad del proyecto.
§ Actualizaciones sobre la situación de seguridad en su área de responsabilidad.
§ Todos los planes de viaje, incluida la información de contacto y las fechas estimadas de viaje.
Acuerdo de Confidencialidad
El consultor acepta firmar los acuerdos de confidencialidad, no divulgación, ni comercialización y/o uso de la información que DAI establezca para la ejecución del presente proyecto.
English version
Conflict Stability and Security Fund, CIEP - Strategic Institutional Support Programme for Tackling Illicit Financial Flows in Latin America
Terms of reference: Natural person to provide the service of writing thematic content and elaboration of learning workshops for the virtualisation of trainings on "Financial investigation mechanisms to combat environmental crimes".
Start date: 01 July 2024
End date: 22 July 2024
About DAI
DAI Global UK is an international alternative development company. For over 50 years we have worked on the frontline, tackling fundamental social and economic development problems caused by inefficient markets, ineffective governance and instability. Today, DAI Global UK delivers significant results in some 80 countries. Our development solutions turn ideas into impact by bringing together new combinations of expertise and innovation across multiple disciplines. Our clients include international development agencies, international lending institutions, private corporations and philanthropic organisations, and national governments.
Project Description
The Countering Illicit Economies Programme (CIEP) of the Conflict Security and Stability Fund (CSSF) is a regional programme focused on increasing organisational effectiveness to identify, address and suppress illicit economies generated by Latin America with a particular focus on illicit financial flows (IFFs), money laundering networks and corruption that sustain these illicit economies.
Under the CIEP, the Tackling Illicit Financial Flows (TIFF) works with a range of state institutions that seek to strengthen a country's strategy and response to IFFs that contribute to deforestation. The main objective of the TIFF programme in Peru is to improve the capacities of Peruvian public servants to combat IFFs.
Scope of work and activities
In conjunction with the Public Prosecutor's Office of the Republic of Peru, the need was identified to strengthen the capacities of the Specialised Environmental Prosecutor's Offices (FEMA), through training in the prosecution of environmental crimes from a financial approach. To this end, DAI designed and implemented a sixteen (16) hour training programme in financial investigations applied to environmental crimes, delivered in May 2024 in Lima and Puerto Maldonado, to a group of prosecutors and investigators from FEMA. The training materials produced for these two trainings, in addition to those produced independently by other experts contracted by DAI, are being uploaded to a virtual classroom on the Moodle e-learning platform to support future trainings.
DAI has identified the need to make some improvements to the virtual course being produced, consisting in the development of some additional content to give it a more practical focus. To this end, DAI requires the contracting of a natural person to provide the service of generating thematic content for the virtualisation of the training on "Financial investigation mechanisms to combat environmental crimes".
The natural person will be in charge of the following activities:
1. Review of the didactic material of the training modules: bibliography, Power Point presentation, video, evaluations, concept guide document, evaluation, among others.
2. Drafting of the paragraphs in each section of the virtual course modules, based on the existing material and adapted to the virtual platform.
3. Development of a learning workshop for each course module based on a hypothetical case study. The design of each workshop should contain the general and specific learning objectives, the methodology, the description of the hypothetical case and the workshop evaluation rubric.
4. Production of support material to guide participants through the workshop. For example, guidance documents, audio guides, guidance videos, Power Point presentations, Canva, Prezi or other platforms, collaborative boards in Padlet or others, etc.
Required profile
· Professional in social sciences, law, criminology or related careers.
· Experience as a teacher and/or researcher.
· Demonstrable knowledge of environmental crime in Peru.
· Demonstrable knowledge of combating illicit financial flows in Latin America.
· Excellent verbal and written communication skills.
· Fluency in Spanish, spoken and written with fluency and quality.
· No conflicts of interest with the parties.
Level of effort and timeline
The consultancy will be carried out in July 2024. The level of effort will be up to a maximum of 08 working days during this period.
Activity/Product
Consulting days
Due date
Activity 1.
Writing paragraphs of content material associated with Module 1: Introduction to Criminal Finance.
02 days aprox.
05/07/2024
Deliverable:
A document containing explanatory paragraphs that develop the ideas in bullet points presented in the virtual platform of module 1. The paragraphs should be based on the teacher's didactic material (bibliography, Power Point presentation, video, evaluations, concept guide, among others).
Activity 2. Writing paragraphs of content material associated with Module 2: Criminal Investigation Methodology applied to Criminal Finance.
01 day aprox.
10/07/2024
Deliverable:
A document containing explanatory paragraphs that develop the ideas in bullet points presented in the virtual platform of module 2. The paragraphs should be based on the teacher's didactic material (bibliography, Power Point presentation, video, evaluations, concept guide, among others).
Activity 3. Writing paragraphs with content from the material associated with Module 3: Economic Characterisation of Criminal Organisations.
02 days aprox.
15/07/2024
Deliverable:
A document containing explanatory paragraphs that develop the ideas in bullet points presented in the virtual platform of module 3. The paragraphs should be based on the teacher's didactic material (bibliography, Power Point presentation, video, evaluations, concept guide, among others).
Activity 4. Drafting paragraphs with content from the material associated with Module 4: Tools for the Prosecution of Illicit Assets.
01 day aprox.
18/07/2024
Deliverable:
A document containing explanatory paragraphs that develop the ideas in bullet points presented in the virtual platform of module 4. The paragraphs should be based on the teacher's didactic material (bibliography, Power Point presentation, video, evaluations, concept guide, among others).
Activity 5: Development of a learning workshop for each course module based on a hypothetical case study.
02 days aprox.
22/07/2024
Deliverable:
A document with the design of 4 learning workshops (1 for each module). The design of each workshop should contain the general and specific learning objectives, the methodology, the description of the hypothetical case and the workshop evaluation rubric. In addition, support material should be produced for these workshops to guide participants through the workshop. For example, guidance documents, audio guides, guidance videos, Power Point presentations, Canva, Prezi or other platforms, collaborative boards in Padlet or others.
TOTAL (working days)
08 days
Intellectual property
The copyright of the course, contents and pedagogical resources (videos, podcasts, guides, manuals, documents in general, virtual libraries, etc.) belongs to DAI. The content consultant will own the moral rights of the author on the contents he/she generates.
Payment mechanism
Payment will be made on the basis of approval of the agreed deliverables, consultant time sheets and approval by the TIFF Objective 3 leadership team.
Management and reporting
The consultant will report to the TIFF Objective 3 Leader, with significant involvement and supervision of the Technical Leader.
Security
All project team members (LTTA, STTA, ICA and others) are responsible for:
§ The safety and security of themselves and their co-workers.
§ Adhering to the safety instructions issued in the Project Safety Plan (PSP) or issued by the Safety Focal Point (SFP).
Project team members are responsible for reporting any of the following to the SFP:
§ Any threat or incident that directly affects staff security or project continuity.
§ Updates on the security situation in their area of responsibility.
§ All travel plans, including contact information and estimated travel dates.
Confidentiality agreement
The consultant agrees to sign agreements on confidentiality, non-disclosure, non-commercialisation and/or use of the information that DAI establishes for the execution of this project.
Closing date - 28th June 2024.
Back (https://phf.tbe.taleo.net/phf04/ats/careers/v2/searchResults?org=DAINC&cws=48)